Analista de Crimen Financiero

Descripción del puesto

Sobre el puesto

Revolut busca un Analista de Crimen Financiero para unirse a su misión de proteger a los clientes y su dinero. El rol se enfoca en el mercado francés, por lo que necesitas fluidez en francés e inglés (C1+). Trabajarás de forma remota desde Francia, investigando casos complejos y colaborando con agencias de aplicación de la ley.

Requisitos

• 3+ años en investigaciones de crimen financiero, o 1+ año en reportes de SAR en un entorno regulado
• Fluidez en inglés y francés (C1+)
• Experiencia con metodologías de investigación, incluyendo uso de herramientas analíticas como hojas de cálculo, filtros, pivotes y gráficos de red

Responsabilidades

• Revisar, investigar y reportar casos de crimen financiero, manejando rechazos de consentimiento tras envíos de SAR
• Actuar como punto de contacto para agencias de ley en investigaciones criminales en curso
• Monitorear y resolver quejas formales y quejas ante el Ombudsman de Servicios Financieros
• Cooperar con otros equipos brindando soporte de cumplimiento de primera línea y mejorando procesos