Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

Descripción del puesto

Sobre la vacante

Mauro Agustín Caliba está buscando un Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero para una posición temporal de 6 meses. El rol se enfoca en análisis de alertas de cuentas, elaboración de reportes para la UIF (Unidad de Información Financiera) y gestión de documentación de clientes. Es una oportunidad ideal para quienes buscan iniciar o consolidar su carrera en el área de compliance y prevención financiera.

¿Por qué deberías aplicar?

Esta posición temporal te permite ganar experiencia práctica en uno de los campos más demandados del sector financiero. Trabajarás directamente con procesos regulatorios clave y desarrollarás habilidades que son altamente transferibles a bancos, fintechs y empresas reguladas. Es tu chance de construir un perfil especializado en apenas 6 meses.

Tips y consejos de VacantesDigitales.com

Skills indispensables

• Análisis de alertas de transacciones sospechosas
• Elaboración de reportes para autoridades regulatorias (UIF)
• Gestión documental de clientes
• Conocimiento básico de normativas de prevención de lavado de dinero
• Atención al detalle y capacidad analítica

Tips prácticos para este puesto

• Documenta todo: Mantén registros claros de cada análisis y decisión
• Actualízate constantemente: Las regulaciones cambian frecuentemente
• Desarrolla tu red: Conecta con otros profesionales de compliance durante tu contrato

Recursos recomendados

• Normativas: Ley 25.246 de Argentina sobre lavado de activos
• Herramientas: Software de monitoreo de transacciones
• Influencers: Seguí a expertos en compliance en LinkedIn
• Cursos: Certificaciones básicas en prevención de lavado de dinero

Preguntas frecuentes en entrevistas para este rol

• "¿Cómo manejas una alerta de transacción sospechosa?" - Tip: Describe un proceso paso a paso que incluya verificación, documentación y escalamiento según protocolos
• "¿Qué sabes sobre los reportes a la UIF?" - Tip: Menciona tipos de reportes, plazos y la importancia de la precisión en los datos
• "¿Cómo priorizas tu carga de trabajo con múltiples alertas?" - Tip: Explica cómo clasificas por nivel de riesgo y urgencia regulatoria

Rango salarial estimado (LATAM)

Basado en datos de Glassdoor, Computrabajo, GetOnBoard y el mercado actual: | Nivel | Rango mensual USD | |-------|-------------------| | Junior | $800 - $1,500 | | Mid | $1,500 - $2,500 | | Senior | $2,500 - $4,000 |

*Nota: Varía según país, empresa, modalidad (remoto internacional paga más) y tecnologías específicas. Empresas de USA/EU pagando en LATAM suelen ofrecer 30-50% más.*

Red flags a considerar

• Bandera roja 1: Si la empresa no proporciona capacitación inicial en normativas - Pregunta en la entrevista sobre el proceso de onboarding y capacitación
• Bandera roja 2: Falta de protocolos documentados para manejo de alertas - Investiga si tienen manuales de procedimientos antes de aceptar
• Bandera roja 3: Presión excesiva para cerrar casos rápidamente sin análisis adecuado - Señal de advertencia común en roles de compliance donde la calidad debe primar sobre la velocidad